Gratis elektronische bibliotheek

Fraude en integriteit - Witwassen - Martin Scharenborg

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: februari 2017
BESTANDSGROOTTE: 12,77
ISBN: 9789463428859
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Martin Scharenborg

Het beste pdf boek van Fraude en integriteit - Witwassen dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Fraude en integriteit - Witwassen 1e druk is een boek van Martin Scharenborg uitgegeven bij Mijnmanagementboek.Nl. ISBN 9789463428859 De schrijver heeft zich de accountancy, het ondernemings-, fiscaal- en strafrecht meester gemaakt. Hij publiceert op het gebied van strafrecht, integriteit en fraude.Dit boek biedt de lezer een handvat hoe witwassen kan worden voorkomen, onderzocht en vervolgd. Daartoe wordt ingegaan op de Wwft, de verschillende berekeningsmethodieken, de (bijkomende) straffen en maatregelen, maar ook op de mogelijkheid tot het leggen van (conservatoir) beslag. Ook wordt het nieuwe delict eenvoudig witwassen behandeld. Daarnaast worden enkele bijzondere onderwerpen beschreven zoals de geldsmokkel, belastingfraude en de erfenis. Dit alles wordt onderbouwd met honderden (recente) arresten.Dit boek maakt deel uit van de Serie fraude en integriteit. De serie gaat uitgebreid in op de vraag hoe fraude kan worden voorkomen, onderzocht en aangepakt. Hierbij wordt ingegaan op wetgeving en de uitleg die daar aan gegeven wordt. Het juridische deel wordt telkens via meerdere rechtsgebieden in kaart gebracht, om een zo volledig mogelijk aanpak mogelijk te maken.

...ten van sociale zekerheidsfraude. De meest voorkomende en in het oog springende fraudedelicten zijn witwassen en oplichting ... Witwassen | Fraude | Openbaar Ministerie ... . In 2019 heeft de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) ruim 800 onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Dat blijkt uit het jaarbericht van het onderdeel van de Belastingdienst. "Steeds vaker lukt het ons om zicht te krijgen op de bedenkers en facilitators van de financiële fraude", stelt de FIOD. "Zij die de […] Fraude en Witwassen Samenvatting Tentamen 16 mei 2012, vragen en antwoorden Tentamen 11 ... De melders ... Fraude | Openbaar Ministerie ... . "Zij die de […] Fraude en Witwassen Samenvatting Tentamen 16 mei 2012, vragen en antwoorden Tentamen 11 ... De melders zijn poortwachters = dienstverlenende instellingen hebben een rol in he tegengaan van witwassen en terrorisme en hiermee de integriteit van het financiele stelsel te waarborgen. Three lines of defence: Verantwoordelijk voor uitvoering van ... Het OM verwijt ING in Nederland jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dat gebeurde op een dusdanige wijze dat de bank ook schuldwitwassen wordt verweten: de bank heeft niet voorkomen dat bankrekeningen van klanten van ING in Nederland tussen 2010 en 2016 zijn gebruikt bij het witwassen van honderden miljoenen euro's. Fraude Analist vacatures. Data Analist (m/v), Onderzoeksassistent (m/v), Team Leader en meer op Indeed.nl...